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Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado estas peticiones, señalando que existen indicios suficientes para mantener el procesamiento del abogado.
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La integración es cuando las fuentes ilegales se disfrazan como fuentes legítimas abriendo nuevos negocios o cuentas bancarias con nombres falsos o usando transacciones de testaferros donde individuos corruptos usan sus propios activos como garantía para préstamos de instituciones financieras que no tienen la intención de reembolsar, o transfieren grandes cantidades de efectivo.
Además, los abogados penalistas también pueden ayudar a sus clientes a tomar medidas preventivas para evitar incurrir en el delito de blanqueo de capitales.
Ambos delitos se refieren a una intervención postdelictiva, pero la actividad que se sanciona tiene una finalidad distinta: en la receptación lo que se prohíbe es que el tercero se beneficie del resultado de la actividad delictiva previa o ayude al autor a que se aproveche de los efectos del delito, mientras que en el blanqueo se trata de evitar es que los bienes de origen delictivo se integren en el sistema económico legal con navigate here apariencia de haber sido adquiridos de forma lícita.
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La doctrina suele realizar la siguiente clasificación de los tipos en materia de blanqueo de capitales:
La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, durante el tiempo que dure la mayor de las penas privativas de libertad impuesta.
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La comisión dolosa del delito de blanqueo de capitales se castiga con pena de prisión de six this contact form meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
En virtud de lo cual, no considera el hecho de adquirir o poseer como conducta para el lavado de dinero.